注册送体验可提现的游戏 - 中国男子在澳洲疯狂洗钱2250万,被判3年!驱逐后竟准备回家抗议

注册送体验可提现的游戏 - 中国男子在澳洲疯狂洗钱2250万,被判3年!驱逐后竟准备回家抗议 2020-01-11 15:42:10   阅读: 2142

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注册送体验可提现的游戏,据澳洲媒体10月29日报道,一名42岁的中国男子唐洁义(kit tang 音译)在墨尔本冒充人力资源经理,秘密参与一家伪造的肉类出口公司的洗钱业务,总计涉案金额达460万澳元(约合人民币2250万元)。

他被指在2015年期间,安排一家名叫cc&b的国际转运公司员工,陆续将一袋袋的现金带到澳洲墨尔本,之后存入位于springvale的一家联邦银行分行。

报道称,钱存入银行后,他再会把账上金额打回到他居住在国内老板的卡中。据悉,每次汇入的金额高达53万澳元(约合人民币259万元)。

唐洁义涉入的案件也是澳洲交易报告分析中心(austrac)对澳洲联邦银行洗钱案调查的一部分。

目前,他对于自己身上的5项与洗钱相关的指控均表示认罪,预计会在3年刑满后遭驱逐出境。

维多利亚州地方法官迈克·卡希尔(micheal cahill)说,"这起案件涉及到一家冒牌公司,假办公室,和一系列假员工。 整个就是一家'皮包'公司。"

关于唐在当地联邦银行分行的存款证据,是更大一起澳洲银行洗钱案的分支线索。

在这起大案中,金融情报监管机构(austrac)指控,澳洲联邦银行(can)涉嫌参与违法洗钱活动达5.37万次。

这次大案本于2018年6月结案,涉案金额超过7亿澳元(约合人民币34亿元)。

这次唐洁义牵扯出的新案,很可能是这起案件未了的余波。

今年7月,犯罪嫌疑人唐承认了5项非法指控,并面临3年监禁。

当地法院检察官迈克尔·卡希尔(michael cahill)表示,他将会在服刑期满后被驱逐回国,还说,"唐洁义是比利(billy)和梁康尼(connie leung)的人。"

而这两个人,此前经调查发现,都是中国特区某家洗钱集团的负责人。

"我的当事人希望回国后,加入当地关于引渡法案的抗议活动,而且驱逐出境后回去开展自己的新生意,"罪犯唐洁义的代理律师艾伦·马尔沙尔 (alan maeshall)说。

在法庭上,代理律师表示,"当我问当事人回去后打算怎么开始新生活,他板着脸跟我说,他要去抗议。"

据法庭信息记载,当事人唐洁义当初进入澳洲时,是为了出国读书,拿着学生签证2014年来到墨尔本。

之后,他移居在澳大利亚,而他的家乡老板就是留在国内的比利和梁康尼。

他成了留在澳洲的接头人。

律师艾伦说,名叫比利的中国特区男子声称会给他安排好工作和住的地方,还给他配了车出行,另外加上每个月3000澳元(约合人民币14630元)的工资。

"比利的目的就是要他当做自己在澳洲的助手,全全监督和执行洗钱业务,"律师说。

据悉,在到澳洲生活之前,唐洁义就曾因为贩卖毒品和其他罪名,在中国特区的某个监狱里足足待了十几年。

目前,唐洁义通过了申请将被保释4年,并在本周二被还押候审。他将于11月12日被最终判刑。

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